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Geldwäsche Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG von Diergarten, Achim (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 18.04.2019
  • Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
eBook (PDF)
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Geldwäsche

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften. Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Produktinformationen

    Format: PDF
    Kopierschutz: watermark
    Seitenzahl: 768
    Erscheinungsdatum: 18.04.2019
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783791044057
    Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
    Größe: 3961 kBytes
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